وزارة التجارة تحذّر من إساءة استخدام الحسابات البنكية للمنشآت

حذّرت وزارة التجارة أصحاب المنشآت من استخدام الحساب البنكي للمنشأة في غير نشاطها التجاري المشروع، مشيرةً إلى أن أي إساءة في الاستخدام قد تعرّض صاحب المنشأة للمساءلة القانونية.

وبيّنت الوزارة أن صاحب المنشأة مسؤول عن متابعة جميع العمليات المرتبطة بالحساب، بما في ذلك العقود والاتفاقيات والإيداعات والسحوبات والمشتريات والتحويلات داخل المملكة أو خارجها.

مؤشرات مثيرة للشبهة

وأوضحت الوزارة عددًا من المؤشرات التي ينبغي الانتباه لها، ومنها الإيداعات النقدية أو التحويلات الواردة من جهات مجهولة، والتحويلات إلى أشخاص أو جهات لا تربطها بالمنشأة علاقة تعاقدية، والعمليات التي ينفّذها المفوّض دون علم صاحب المنشأة. كما نبّهت إلى تعدد الحسابات دون حاجة فعلية، وإجراء تعاملات لا صلة لها بنشاط المنشأة المسجّل.

والأهم أن صاحب المنشأة قد يُحاسب على أي مخالفة أو جريمة تُرتكب عبر حساب المنشأة، حتى لو نفّذها شخص آخر، ما يجعل المتابعة المستمرة أمرًا ضروريًا لكل من يدير نشاطًا تجاريًا مرخّصًا في المملكة.

ودعت الوزارة أصحاب المنشآت إلى الاحتفاظ بالسجلات البنكية والعقود والفواتير وأدلة التحويلات، والإبلاغ عن أي مخالفة تجارية مشتبه بها عبر قنوات البلاغات الرسمية أو تطبيق حماية المستهلك التابع لها. ولم يُستحدث أي رسم أو إجراء جديد مع هذا التحذير، فهو تذكير بمسؤوليات قائمة تهدف إلى حماية المنشآت والسوق بشكل عام.

---

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار والفعاليات والتحديثات الرياضية ومستجدات قطاع الأعمال، إلى جانب قصص العقارات وأسلوب الحياة على سعودي ليفنج، المنصة الإلكترونية الرائدة للمقيمين والوافدين والزوار في المملكة العربية السعودية.

تابع سعودي ليفنج للحصول على تحديثات يومية:

• Instagram - @saudiliving
• X - @saudiliving
• Facebook - @saudiliving
• YouTube - @saudiliving